ST康达尔第四届董事会2004年第五次会议决议公告

　　证券代码:000048　证券简称:ST康达尔(资讯 行情 论坛)　公告编号:2004-009

　　　　　　　　　深圳市康达尔(集团)股份有限公司

　　　　　　　　第四届董事会2004年第五次会议决议公告

　　深圳市康达尔(集团)股份有限公司于2004年9月15日以通迅方式召开了第四届董事会2004年第五次会议，会议就政府拟收回公司坑梓基地土地使用权的有关事宜进行了表决。本次会议以传真方式向公司11名董事送达了会议材料，实际收到11份表决回复函，符合《公司法》和《公司章程》的规定，属合法有效之会议。

　　会议审议通过了《关于同意政府收回坑梓基地土地使用权并授权公司董事会负责办理具体补偿事宜的议案》，具体内容如下：

　　(一)坑梓基地土地征收概述

　　本公司于2002年12月 20日接到深圳市规划与国土资源局大工业区分局《关于收回土地使用权的通知》，通知称拟依法收回本公司位于坑梓镇两块土地使用证号分别为宝府国用字(1992)第1600097号、宝府国用字(1992)第1600098号，面积为1,271,111 M2的土地使用权。

　　(二)本次土地征收标的基本情况

　　本次土地征收的两块土地属工业用地，分别由本公司下属全资企业深圳市康达尔(集团)养鸡有限公司(以下简称"养鸡公司")和深圳市康达尔养猪有限公司(以下简称"养猪公司")使用，此次土地征收涉及处置该两家公司的存货、固定资产、无形资产、地上附着物、经营损失等。

　　(三)本次土地征收的定价情况

　　截止2004年6月30日养鸡公司和养猪公司的财务报告(未经审计)显示，养鸡公司的账面资产价值为178,076,537.58元；养猪公司的账面资产价值为63,829,469.96元，合计为241,906,007.54元。按照国家有关规定，本次土地征收由政府委托有资格的评估机构进行评估，具体的补偿金额以评估结果为依据，由双方在平等自愿的基础上谈判确定。

　　(四)本次土地征收对公司的影响

　　本次土地征收预计短期内会对公司养殖业的经营带来一定的影响，但不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司和全体股东的利益。本公司董事会正积极组织有关专家对公司两家养殖公司的搬迁选址和产业升级做全面的分析论证。

　　为了支持和配合大工业区的规划建设，本公司董事会原则同意政府的收地决定，定价原则为：不能低于资产的账面价值，具体补偿金额以政府委托的评估机构做出的评估结果为依据，并提请股东大会同意政府收回坑梓基地土地使用权及授权公司董事会负责办理具体的补偿事宜。

　　本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，就该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　上述议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知。

　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　深圳市康达尔(集团)股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○四年九月二十一日