深天地A(000023)出售房产的关联交易公告

　　证券代码:000023 证券简称:深天地(资讯 行情 论坛)A　

　　　　　　　　　深圳市天地(集团)股份有限公司

　　　　　　　　关于出售房产的关联交易公告

　　一、关联交易概述

　　一、关联交易概述：

　　深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称本公司)与深圳市东部工程有限公司于2004年9月13日在深圳签订了《房地产买卖合同》。　

　　该合同确定将坐落于深圳市福田区深南路与农林路交界西北的鑫竹苑A栋第16层，建筑面积为753.09平方米的办公用房，以人民币肆佰玖拾柒万零叁佰玖拾肆元整(￥4,970,394.00元)出售给深圳市东部工程有限公司。

　　因深圳市东部工程有限公司系我公司第一大股东深圳市东部开发(集团)有限公司所属企业，因此，本次交易构成了关联交易。

　　该关联交易已经2004年9月13日召开的专题会议审议通过。参加此次董事会会议的关联董事杨玉科先生、陈立文先生、刘德成先生、赵子英先生回避表决，其余董事全部审议表决通过，独立董事亦发表了独立意见。

　　本次关联交易不需要经过其他有关部门的批准。

　　二、关联方介绍　　

　　1、基本情况

　　(1)公司名称：深圳市东部工程有限公司

　　(2)企业性质：有限责任公司

　　(3)注册地点：深圳市福田区新闻路东景花园3号楼2楼

　　(4)办公地点：深圳市福田区新闻路东景花园3号楼2楼

　　(5)法定代表人：陈致忠

　　(6)注册资本：一亿元人民币

　　(7)税务登记证号：440304192207160

　　(8)主营业务：工程施工、工程总承包

　　(9)主要股东：深圳市东部开发(集团)有限公司 占95%

　　　　　深圳市云鹏大酒店　　　　　　占5%

　　2、主要业务最近三年发展状况：

　　本公司主营业务为建筑工程施工及工程总承包，由于近几年行业恶性竞争，致使本公司的主营业务及利润正在逐年下降。2001年主营业务收入9,627万元，净资产14,193万元,利润总额1,793万元，净利润1,555万元；2002年主营业务收入6,942万元，净资产14,451万元,利润总额504万元，净利润417万元；2003年主营业务收入4,542万元，净资产3,860万元，利润总额504万元，净利润164万元。

　　3、深圳市东部工程有限公司系我公司第一大股东深圳市东部开发(集团)有限公司所属企业(东部开发集团有限公司占本公司40%的股份；占东部工程有限公司95%的股份)。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本公司与关联方发生的关联交易是指将本公司坐落于深圳市福田区深南路与农林路的房地产项目鑫竹苑A幢16层的建筑面积为753.09平方米的办公用房以人民币肆佰玖拾柒万零叁佰玖拾肆元整(￥4,970,394.00元)出售给深圳市东部工程有限公司。

　　四、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　1、交易各方名称：

　　甲方(卖方)：深圳市天地(集团)股份有限公司

　　乙方(买方)：深圳市东部开发工程有限公司

　　2、合同签署日期：2004年9月13日

　　3、交易标的：鑫竹苑A栋16层

　　4、交易价格：人民币肆佰玖拾柒万零叁佰玖拾肆元整(￥4,970,394.00元)

　　5、交易结算方式：

　　乙方应于合同生效之日起30日内将房地产全部价款付给甲方。具体付款方式由双方另行约定。甲方应于收到房地产全部价款之日起30日内，将房地产交付给乙方。(东部开发工程有限公司已付450万元给我公司。)

　　6、关联交易价格的确定方式：

　　根据鑫竹苑周边同类型办公楼的市场价(约6,500元/平方米)，确定本次关联交易的价格。

　　五、关联交易的目的以及对本公司的影响

　　关联交易的目的：增加现金流，为本公司带来一定的经济效益。

　　本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公正、公开的原则，交易价格是公允的，所有交易都符合国家有关的法律法规的要求，没有损害本公司和其他股东的利益。

　　六、独立董事意见

　　本公司独立董事张武先生、侯莉颖女士、马保国先生、范直清先生关于本关联交易发表如下独立意见：

　　我们审查了公司与关联方深圳市东部工程有限公司签定的《深圳市房地产买卖合》。我们认为，此合同的签定遵循了公平、公开、公正原则，交易价格是公允的，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　七、备查文件

　　1、《深圳市房地产买卖合同》。

　　2、本公司关于本次关联交易的董事会决议。

　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市天地(集团)股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇四年九月十六日