金融专业本科生设立境外空壳公司，网上购买被公安机关处理过的非法发行股票公司的股民资料，从中骗取巨额手续费——

　　两名外语和金融专业本科毕业的大学生，在网上购买被公安机关处理过的非法发行股票公司的股民的资料，然后开设英国贝塔国际基金管理有限公司，利用这些受害股民急于将股票变现的心理，谎称为这些股民办理在境外开设国际证券交易账户，从中骗取手续费。记者昨日从西安市公安局经侦支队获悉，西安警方已将这起作案手法在我省还属首例的案件侦破，此案共有188人受害。

　　英国公司主动上门“境外开户”

　　11月27日，西安市公安局经侦支队五大队接到山东省邹城市市民张某电话报案称：11月26日，一个自称是英国贝塔国际基金管理有限公司业务员刘亮的人给她打电话说，陕西鼎成科技股份有限公司发行的“鼎成科技”股，将在美国纳斯达克挂牌上市，每股3到4 美元，如果她在境外开设有国际证券交易账户，她所持的“鼎成科技”股就可以在境外买卖交易，该公司可以帮她开户，手续费5000元人民币。而在此之前，陕西鼎成科技股份有限公司已因非法发行股票被经侦支队查处，张某当时也以每股3到4元人民币的价格购买了该公司三四万元钱的股票，也是受害群众之一，张某称，她不知道此事是真是假，所以给公安机关反映一下。

　　英国公司法人、总经理全部被抓

　　得到此情况后，西安市公安局经侦支队高度重视，支队遂成立了以副支队长马步理为组长的专案组，迅速展开调查工作，于12月2日果断出击，一举查封了位于西安市高新区的该公司，将该公司法人杨某、总经理韩某、业务员魏某、刘某、会计郝某抓获，打掉了这个犯罪团伙。

　　犯罪嫌疑人杨某今年29岁，江西人，毕业于上海外国语学院，外语专业本科学历，熟悉金融法规。而韩某今年28岁，咸阳市人，毕业于西北工业大学，金融专业本科学历。

　　网上购买受害股民资料再次行骗

　　两人在网上、媒体上搜索到一些公司因非法发行股票被公安机关打击处理的消息后，利用这些公司被公安机关处理后，大量受害群众手中都持有这些公司发行的非法股票，无法挽回损失，急于变现的心理，从网上以每份6毛到1元钱的价格购买了七八家这样的公司2000余名股民的个人资料及电话号码，逐一打电话，声称只要在境外开设国际证券交易账户，这些受害人手中的股票就可以在境外上市交易，诱骗客户投资国外证券交易，通过该英国贝塔基金管理有限公司西安代表处开设国际证券交易账户，收取中介费每人5000元。

　　虚拟公司打着外资企业旗号骗了188人

　　但是警方查明，英国贝塔基金管理有限公司在英国是一家注册的空壳公司，没有办公场所、没有办公人员、没有公司业务。犯罪嫌疑人杨某、韩某每年支付四万多元的公司维护费，维护该空壳公司在法律意义上的存在。两人在西安高新区成立英国贝塔基金管理有限公司西安代表处，打着外资企业的旗号欺骗群众，并号称该公司拥有资金100万英镑，实力雄厚。该公司未经证监部门批准，进行非法经营证券业务，并未经物价部门核准，收取高额中介费。该公司利用客户对国外证券法规业务不懂的特点，对国外免费开设证券账户情况不明，利用开设国际证券交易账户，骗取资金66万余元，受骗群众188人。这188名受害人大多为河南、安徽、上海、天津等外省市群众。

　　空壳公司董事会章程、董事会会议纪要样样齐全

　　为了掩人耳目，他们签一个境外服务协议给客户邮寄过去，然后客户签完后再将协议寄回，同时要求客户将手续费打入指定账户中，这一切都是通过网上和邮寄完成的。客户根本见不到他们的面。警方查获了大量的文件、公章、公司宣传资料等，同时他们还做有董事会章程，董事会会议纪要等，光是从这些“包装”来看，俨然一个外企的作派。

　　目前，警方对犯罪嫌疑人杨某、韩某、郝某、刘某、魏某以刑事拘留。

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