(600780)“通宝能源”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　山西通宝能源股份有限公司于2008年3月17日召开六届九次董事会及六届四次监事会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本872940978股为基数，每10股派0.5元(含税)。

　　三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

　　四、通过公司重大会计差错更正的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、否决了关于修订公司《财务管理制度》的议案。

　　七、通过聘用天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

　　八、通过关于调整公司董、监事的议案。

　　董事会决定于2008年4月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。