(600561)“江西长运”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　江西长运股份有限公司于2008年3月15日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司现有总股本18572.4万股为基数，每10股派1.43元(含税)。

　　二、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于受让三宗土地使用权和部分房产的议案。

　　六、聘任罗鼎斌为公司副总经理、曾国辉为公司行政总监。

　　七、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

　　董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。