(600962)“国投中鲁”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　国投中鲁果汁股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本为基数，每10股派2元(含税)。

　　二、通过公司2007年度报告及其摘要。

　　三、通过关于对期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。

　　四、通过公司为9家控股子公司在2008年度提供总额不超过11亿元额度的贷款担保或委托贷款的议案。

　　五、通过公司2008年向银行申请的综合授信额度总量为18.3亿元的议案。

　　六、同意李玉松辞去公司总经理职务；聘任董事长刘学义兼任公司总经理。

　　七、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　八、选举李文新为公司监事长。

　　董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。