(601007)“金陵饭店”公布董监事会决议公告

　　金陵饭店股份有限公司于2008年3月12日召开二届十九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本300000000股为基数，每10股派1元(含税)。

　　三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

　　四、通过公司2008年度日常关联交易预计情况的议案。

　　五、通过公司按照新会计准则对2007年期初资产负债表相关项目作出调整的议案。

　　六、通过公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。

　　七、通过关于对金陵饭店扩建工程项目设计方案作部分调整的议案。

　　八、通过关于“金陵天泉湖旅游生态园”(暂定名)意向投资项目的议案。

　　九、同意2008年度公司及其控股子公司向中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、招商银行等金融机构申请总额不超过4.3亿元人民币的银行贷款授信额度(具体金额以各商业银行的最终授信为准)。

　　上述有关事项尚须提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。