(600503)“SST新智”公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告

　　新智科技股份有限公司于2008年1月24日以通讯表决方式召开二届五十三次董事会，会议决定于2008年2月25日13:30召开2008年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2008年2月21日、22日及25日上海证券交易所交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东定向转增的方式进行股权分置改革的议案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738503”；投票简称为“新智投票”。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2008年2月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2008年2月19日至2月24日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。