(600306)“商业城”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　沈阳商业城股份有限公司于2008年1月24日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案：因公司原聘请的岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，公司的审计报告将以中瑞岳华的名义出具，故公司拟聘任中瑞岳华为2007年度财务审计机构。

　　二、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。

　　董事会决定于2008年2月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。