(600458)“时代新材”公布董事会决议公告

　　株洲时代新材料科技股份有限公司于2008年1月2日以传真通讯方式召开四届十次董事会，会议审议通过更换公司部分董事及高管人员的议案：其中，同意曾鸿平辞去公司总经理职务，并提名其为公司第四届董事会董事候选人；同意熊锐华辞去公司董事会秘书及财务总监职务、杨军辞去公司副总经理及总工程师职务；聘任杨军为公司总经理、季晓康为公司董事会秘书。

　　上述更换公司部分董事事宜尚需提交2007年度股东大会审议。