(600748)“上实发展”公布董事会决议公告

　　上海实业发展股份有限公司于2007年12月27日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意完善申报材料后，继续推进向特定对象发行股份购买资产暨重大资产购买工作。

　　二、同意公司根据2007年第一次临时股东大会的授权，与控股股东上海上实(集团)有限公司(下称：上海上实)补签以下协议：

　　《上海上实与公司关于汇贤雅居项目资产转让的意向协议》：同意在项目建设达到项目建设总量的25%，符合法律规定的在建工程转让条件时，由公司作为受让方按照原上海上实与上海源丰投资发展有限公司(下称：源丰投资)签订的《汇贤雅居二期项目资产收购协议》规定的转让价格，与源丰投资签订在建工程转让合同，受让该资产。

　　《上海上实与公司关于青岛联港投资开发有限公司(下称：青岛联港)股权转让的意向协议》：在青岛联港以出让方式取得项目开发所需国有土地使用权时，上海上实将向公司转让其拥有的青岛联港50%股权，转让价格以届时青岛联港该部分股权的评估价为基准确定。

　　《上海上实与公司关于青浦朱家角镇新华村房地产转让的意向协议》：在青浦区朱家角镇新华村合计80.8572万平方米的国有土地上实施的房屋建设工程达到开发投资总额的25%时，由上海上实将该房地产(包括土地使用权和投资开发的地上建筑)按届时评估价值转让给公司。

　　三、通过公司与上海上实签订《托管协议》的议案。