(600152)“维科精华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　宁波维科精华集团股份有限公司于2007年12月27日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过改聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

　　二、通过聘任公司高管人员的议案。

　　三、通过关于托管兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司经营的议案。

　　董事会决定于2008年1月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。