(600033)“福建高速”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　福建发展高速公路股份有限公司于2007年12月27日召开四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司收购福建罗宁高速公路有限公司(下称：罗宁高速)股权的议案。

　　二、通过《罗宁高速股权转让协议书》。

　　三、通过关于申请贷款额度的议案。

　　董事会决定于2008年1月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。