(600877)“中国嘉陵”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2007年12月18日召开七届十八次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过补选公司第七届董、监事会董、监事的议案。

　　二、通过关于公司老厂区土地及地上附着物资产由重庆渝富资产经营管理有限公司(下称：渝富公司)收购、储备的议案：根据重庆市人民政府《关于同意公司整体迁建的批复》，公司拟将位于重庆市沙坪坝区双碑的老厂区234亩(156267平方米)土地使用权及该等土地上的附着物资产(办公楼、厂房等建筑物)协议转让给具有土地储备职能的渝富公司，以有关《评估报告》确定的评估值为基础，并参照重庆市人民政府收购、储备拆迁企业土地的补偿标准和惯例作为本次转让的定价依据。初步确定交易价格为58827万元人民币；若《评估报告》确定的评估值低于58827万元人民币，则以该58827万元人民币为双方交易价格；若评估值高于58827万元人民币，则以评估值为双方交易价格。

　　董事会决定于2008年1月16日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。