(600608)“*ST沪科”公布董事会决议及增加临时股东大会议案公告

　　上海宽频科技股份有限公司于2007年12月17日以通讯表决方式召开第六届董事会临时会议，会议审议通过公司与第一大股东南京斯威特集团有限公司(下称：南京斯威特)给予利息补偿等事宜：公司董事会于2007年12月11日通过了有关公司控股子公司南京宽频科技有限公司收购南京能发电子科技有限公司股权及出售南京雨花1、3、5号楼房产的决议，此后董事会与南京斯威特就其以等额资金或资产回购南京雨花上述房产事宜进行了沟通，并达成和草签了协议，即由南京斯威特补偿利息563万元，并于2008年6月30日前一次性付清。协议还商定，由南京斯威特承诺并确保中茂资源控股有限公司在12月31日前支付不少于50%的转让款。

　　公司于2007年12月17日收到南京斯威特关于请求在公司2007年第五次临时股东大会上增加上述提案的有关报告，董事会同意将该提案作为新增提案提交定于2007年12月29日下午召开的公司2007年第五次临时股东大会审议。