(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布董事会决议公告

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2007年12月14日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于Z3-2地块入股作价的议案：Z3-2地块项目公司已经上海市工商管理部门核准定名为“上海中心大厦建设有限公司”，公司持有该项目45%的股权。同意该项目用地约2万平方米(约30亩)作价24亿元入股(约每亩8000万元)，并另出现金3000万元，总计24.3亿元(占项目公司45%的股权)。上述价格已经浦东新区国资委审批确认。

　　二、通过公司信息披露事务管理制度的补充规定。

　　三、同意公司投资建设陆家嘴信息服务中心项目(总建筑面积约9500平方米)，项目建设投资概算约5700万元。