(600545)“新疆城建”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　新疆城建(集团)股份有限公司于2007年12月13日召开2007年第十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司抵押贷款的议案：同意公司将供水事业部部分资产进行抵押向交通银行乌鲁木齐分行(下称：乌鲁木齐分行)申请短期流动资金贷款9000万元，期限一年；将城建大厦部分资产进行抵押向乌鲁木齐分行申请固定资产贷款5000万元，期限五年。

　　二、同意公司向建设银行黄河路支行申请贷款二笔，其中，固定资产贷款金额为5000万元，期限根据银行审核后确定；流动资金贷款金额为5000万元，期限三年。以上贷款由乌鲁木齐国有资产经营有限公司提供担保。

　　三、通过关于核销新疆高能科技有限公司长期股权投资的议案。

　　四、通过修改公司信息披露事务管理制度的议案。

　　董事会决定于2007年12月31日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。