(600893)“S吉生化”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　吉林华润生化股份有限公司于2007年12月12日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘天职会计师事务所有限公司为公司2007年度会计报表提供审计服务的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过关于2007年度日常购销产品关联交易的议案。

　　四、通过公司向中粮财务有限责任公司续借5000万元人民币的议案，借款期限为1年(即2008年1月17日至2009年1月16日)，借款利率为同期人民银行一年期基准利率。

　　董事会决定于2008年1月14日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议上述事项。