(600366)“宁波韵升”公布董监事会决议公告

　　宁波韵升股份有限公司于2007年12月6日以通讯方式召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过转让宁波明汇金属材料有限公司(下称：明汇公司)股权的议案：公司于同日与郭明富、周益波签订了《股权转让协议》，以明汇公司截止2007年8月31日的帐面净资产1574.61万元按1:1.03的比例为作价依据，将公司所持有的明汇公司51%股权以826.20万元的价格转让给受让方郭明富，44%股权以712.80万元的价格转让给受让方周益波；公司控股子公司宁波韵升投资有限公司将所持有的明汇公司5%股权以81万元的价格转让给受让方周益波，本次股权款共计1620万元。

　　二、同意柯德君辞去公司监事会主席、监事职务。

　　三、通过提名公司监事会监事候选人的议案，此议案需提交公司下一次股东大会审议。