(600239)“云南城投”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　云南城投置业股份有限公司于2007年12月4日召开四届四十一次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举许雷为公司董事长，并聘任其为公司总经理。

　　二、通过聘任公司高管人员的议案，其中聘任石渝平为公司董事会秘书。

　　三、通过关于公司董、监事会换届选举的预案。

　　四、通过公司注册地址变更为“云南省昆明市民航路400号”、注册资本变更为“29052.1376万元”的预案。

　　五、通过修改公司章程的预案。

　　六、通过公司全资子公司云南红河

房地产开发有限公司(下称：云南红河)收购公司子公司云南南亚汽车商城有限公司(整体净资产评估值为17128.78万元；云南红河现持有其75%的股权，下称：南亚汽车)股权的议案：根据云南红河、云南同德合信投资有限公司(下称：合信投资)、昆明丰邦房地产开发有限公司(下称：丰邦房产)与昆明市勤利电子有限公司(下称：勤利电子)、云南金源典当有限公司(下称：金源典当)于2007年10月20日签订的《股权转让合同》中有关约定，因合信投资、丰邦房产不能按期履行合同支付收购金源典当所持南亚汽车25%股权的款项，现由云南红河拟收购该部分股权，并支付该等股权转让价款4000万元。本次股权收购完成后，南亚汽车将成为云南红河的全资子公司。

　　七、通过南亚汽车向公司控股股东云南省

城市建设投资有限公司销售办公楼之关联交易的预案。

　　董事会决定于2007年12月21日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。