(600896)“中海海盛”公布董事会临时会议决议公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年12月4日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司与利华船务有限公司LINK CHINA SHIPPING LIMITED(下称：利华船务)于同日签订的《“兴安岭”轮船舶买卖合同》：公司将散货船“兴安岭”轮(该轮已达到强制报废船龄，截止2007年11月30日，账面净值为人民币245万元)出售给利华船务，出售价格为540万美元；交船期限为2007年12月31日前。预计本次交易将使公司获得约3400万元人民币的营业外收入。

　　二、通过改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。该议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

　　三、通过公司《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法》。