(600422)“昆明制药”公布董监事会决议公告

　　昆明制药集团股份有限公司于2007年11月15日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过复方抗疟新药磷酸萘酚喹片高技术产业化与国际化项目的议案：该项目总投资估算为5525万元，将获得国家补助资金800万元人民币。

　　二、通过关于蒿甲醚针剂国际认证生产线建设立项的议案。

　　三、通过公司剩余募集资金变更的预案。

　　四、通过公司和云南生活服务有限公司(下称：服务公司)有关土地租金交易的议案：公司一直租赁服务公司的土地。公司与服务公司的土地租赁以及员工就医等服务的相关协议自2005年1月1日至2007年12月31日一直未签署。现经双方确认后，三年的有关土地租金等交易合计9698759.05元。

　　五、同意继续以公司机器设备作抵押，向银行贷款4000万元。

　　六、通过公司为全资子公司昆明中药厂有限公司(下称：昆明中药厂)提供6000万元贷款担保额度的预案，期限一年，对所形成的债权提供连带责任保证。

　　截止公告日，公司对外担保总额为5500万元(均为对昆明中药厂担保)，无逾期对外担保。

　　上述有关事项尚需提请公司股东大会审议。