(600805)“悦达投资”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　江苏悦达投资股份有限公司于2007年11月13日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司部分董事、高管人员的议案：同意郑潮亚辞去公司副董事长、董事及首席执行官职务，董广勇辞去公司董事会秘书职务；聘任王佩萍为公司董事会秘书，由于王佩萍未取得董事会秘书任职培训合格证书，暂由公司董事长胡友林代行董事会秘书职责。

　　二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

　　三、通过收购江苏悦达集团有限公司持有的江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司49%股权的议案。

　　四、通过收购江苏悦达大圣服装针织有限公司持有的射阳县银港棉业有限公司90%股权的议案。

　　五、通过收购上海悦达新实业集团有限公司持有的江苏悦达纺织集团有限公司(公司持有其90%股权，下称：纺织集团)10%股权的议案。

　　六、通过公司为纺织集团向中信银行苏州分行申请的2000万元敞口银票提供信用担保的议案，期限一年。

　　截止2007年9月30日，公司对外提供担保总额为106979.89万元人民币，其中为控股子公司提供担保59029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25100万元。

　　董事会决定于2007年11月30日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。