(600540)“新赛股份”公布董事会决议公告

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司于2007年11月12日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《公司控股子公司新疆赛里木钢木制品有限责任公司(下称：新赛钢木)部分资产出售及向公司借款用于对外投资的方案》的议案及其子项议案：

　　1、新赛钢木与阿拉山口自由贸易区有限公司(下称：自由贸易区公司)、阿拉山口地平线石油天然气有限公司(下称：石油公司)于同日签署了《资产转让协议书》，新赛钢木拟向自由贸易区公司转让所属的房屋、建筑物、构筑物、设备等资产，以2007年8月23日为评估基准日，标的资产的评估价值为8144900.88元，经转让双方协商认定的最终转让价格为746万元人民币。石油公司作为担保人，为自由贸易区公司签署《资产转让协议书》或《补充协议》所应当承担的义务提供连带责任保证担保。本次资产转让后，新赛钢木剩余的部分闲置设备及木业产品存货等实物资产帐面价值209万元(未审计数)，将通过租赁或出售等形式将其盘活。

　　2、同意公司对新赛钢木借款385万元人民币，期限一年，资金占用费按银行同期贷款利率计算。资金用途为新赛钢木拟以现金方式出资385万元，与阿拉山口油气炼化储运有限公司以实物出资165万元，共同出资设立“阿拉山口油气储销有限公司”和发展货物进出口的关检、仓储、运输代理业务。新公司注册资金550万元，其中新赛钢木将持有新公司70%的股权。还款资金来源为投资经营所得及向自由贸易区公司出售资产所得款项；同时新赛钢木以其所持有新公司70%的股权用以对本次借款提供质押担保，不足部分以其所拥有的机器设备进行抵押。

　　二、通过关于调整公司部分高管人员的议案。