(900948)“伊泰B股”公布董事会决议公告暨临时股东大会补充通知

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2007年11月11日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司收购中铁二十三局集团有限公司(下称：中铁二十三局)所持内蒙古呼准铁路有限公司(注册资本60000万元，公司现持有其30%的股份，下称：呼准铁路)35%股权。双方已于2007年8月、11月签订了股权转让合同及补充协议。在协议生效后由公司向中铁二十三局预付股权转让价款人民币30000万元。最终股权转让总价款为审计评估后的净资产值乘以中铁二十三局所占35%的股权比例计算确定。公司在预付股权转让价款后，中铁二十三局在呼准铁路项目的融资贷款担保责任也全部由公司承担，在呼准铁路的工程贷款手续正式办理下来之前，公司向呼准铁路提供10000万元借款，该借款以同期银行短期贷款利率的106%计算由呼准铁路向公司按月支付。在银行贷款到位后，首先用于偿还公司借款。在未还清借款前，由呼准铁路以固定资产向公司提供反担保。

　　二、公司董事会决定在2007年11月22日召开的公司2007年第四次临时股东大会上增加上述议案。