(600219)“南山铝业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　山东南山铝业股份有限公司于2007年10月31日召开五届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过放弃申请发行可分离交易的可转换公司债券的议案。

　　二、通过发行可转换公司债券的议案：发行规模为人民币28亿元；票面金额为每张面值人民币100元，按面值发行；债券期限为自可转债发行之日起5年；本次发行的可转债票面利率区间为0.5%-2.8%；本次可转债向发行人原A股股东实行优先配售，即每股A股配售2.123元。

　　三、通过本次发行募集资金投资项目可行性的议案。

　　四、通过前次募集资金使用情况的说明。

　　董事会决定于2007年11月16日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海

　　本次网络投票的股东投票代码为“738219”；投票简称为“南山投票”。