(600778)“友好集团”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　新疆友好(集团)股份有限公司于2007年10月23日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年第三季度报告。

　　二、同意公司设立房地产开发经营分公司，并于近日在有关管理部门办理房地产开发企业资质。

　　三、通过在公司经营范围中增加“房地产开发经营”项目，并相应修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司治理专项整改报告的议案，具体内容详见2007年10月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　董事会决定于2007年11月8日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。