(600288)“大恒科技”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　大恒新纪元科技股份有限公司于2007年10月19日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司为控股子公司中国大恒(集团)有限公司(下称：大恒集团)提供担保的议案：公司为大恒集团分别向中国工商银行北京海淀支行及上海浦东发展银行北京分行中关村支行申请的综合授信额度人民币18000万元及6000万元提供期限一年的连带责任保证担保(上述两笔综合授信均为原授信到期，重新综合授信)；为大恒集团向交通银行北京海淀支行申请的综合授信额度人民币5000万元提供期限两年的连带责任保证担保。

　　二、通过大恒集团为公司控股子公司北京中科大洋科技发展股份有限公司(下称：大洋科技)向深圳发展银行北京分行东城支行申请的流动资金借款人民币2000万元提供期限一年的连带责任保证担保的议案。

　　截止本公告日，公司无对外担保；对控股子公司担保金额为人民币43600万元。

　　董事会决定于2007年11月8日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上事项。