(600143)“金发科技”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　金发科技股份有限公司于2007年10月19日召开二届二十六次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年第三季度报告。

　　二、通过修订公司章程的议案。

　　三、通过公司董、监事及高管所持公司股份变动管理制度。

　　四、通过按照新的《企业会计准则》修订的《公司会计制度》。

　　五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。