(600716)“*ST耀华”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2007年10月15日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于对耀华玻璃集团财务有限公司股权投资进行处置的议案。

　　二、通过关于增补公司独立董事的议案。

　　三、通过关于对公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司(下称：沈阳耀华)对外担保进行确认的议案。

　　四、通过沈阳耀华继续向光大银行申请办理1500万元人民币1年期流动资金借款，并由公司为沈阳耀华提供担保的议案，担保期限为一年。

　　此次担保后，公司的担保总额为21100万元(均为对子公司担保)

　　董事会决定于2007年10月31日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。