(600397)“安源股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　安源实业股份有限公司于2007年10月11日召开三届十六次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过《公司治理专项活动整改报告》，具体内容详见2007年10月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　三、通过公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司与公司第一大股东丰城矿务局2007年日常关联交易事宜的议案。

　　董事会决定于2007年10月27日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。