(600997)“开滦股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　开滦精煤股份有限公司于2007年10月10日召开二届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司第二届董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过公司关于公开增发A股股票的预案：本次发行采取网上、网下定价发行的方式，发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%；募集资金总额不超过11亿元(含发行费用)。

　　三、通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。

　　四、通过公司关于公开增发A股

　　五、通过公司关于贷款转移的议案：公司投资兴建的京唐港200万吨/年焦化厂一期工程项目(下称：该项目)所需资金中，项目贷款共计61000万元[其中向中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行(下称：建行)贷款24600万元，向中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行贷款36400万元]，现公司拟将上述项目贷款转移至公司控股子公司唐山中润煤化工有限公司(公司持有其94.08%的股权，下称：唐山中润)，并已经相关银行同意。

　　六、同意公司上述向建行的项目贷款24600万元转移完成后，公司向唐山中润提供最高额不超过24600万元的贷款担保。

　　董事会决定于2007年11月5日下午2:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海

　　本次网络投票的股东投票代码为“738997”，投票简称为“开滦投票”。