(600748)“上实发展”公布董事会决议公告

　　上海实业发展股份有限公司于2007年10月8日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司增资控股上海远东国际桥梁建设有限公司(注册资本为7000万元，下称：远东桥梁)的议案：公司与远东桥梁原有股东签订《增资扩股协议书》，公司以自有资金向远东桥梁增资2.3亿元，使该公司注册资本达到3亿元。增资后公司持有该公司76.67%股权，成为该公司控股股东。

　　二、同意公司分别出资3570万元人民币对控股子公司上海海锦房地产有限公司、上海海际房地产有限公司(合称：两个项目公司)进行增资(共计增资7140万元人民币)，同时香港富加同比进行增资。增资后，两个项目公司的注册资本分别为1.7亿元，其中，公司分别出资8670万元，仍占51%股权，香港富加分别出资8330万元，仍占49%股权。

　　三、同意公司将持有的上海上实海云置业有限公司51%股权经

　　四、同意公司向上海浦东发展银行上海分行黄埔支行申请续借人民币2亿元，期限为一年，利率按银行贷款基准利率下浮10%执行，免抵押，免担保。

　　五、同意卢铿辞去公司总裁职务；聘任陆申为公司总裁。