(600806)“昆明机床”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　交大昆机科技股份有限公司于2007年9月13日召开五届二十九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过将“股东提案-取消公司2006年度派发现金红利方案(即以公司现有股本总额283243255股为基数，每10股派人民币0.60元)”提交股东大会审议。

　　二、通过公司拟委托第一大股东沈阳机床(集团)有限责任公司之下属全资子公司沈机集团进出口公司代理公司机床产品出口销售事宜的议案，期限自股东大会批准之日起一年内，交易金额上限拟定为5000万元人民币。上述交易构成日常关联交易。

　　三、同意公司控股子公司西安交大思源智能电器有限公司拟向西安交通大学整体处置交大科技一条街北2#、3#楼宇项目，双方拟以工程项目

　　董事会决定于2007年10月31日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。