(600312)“平高电气”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　河南平高电气股份有限公司于2007年9月10日以通讯方式召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过关于公司向中国人民银行申请短期融资券的议案：同意公司按照中国人民银行的相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次发行不超过人民币4亿元的短期融资券，期限为365天。

　　董事会决定于2007年9月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及《关于聘任亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》。