(600278)“东方创业”公布董事会决议公告

　　东方国际创业股份有限公司于2007年9月5日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司与外方股东按股权比例同比向狐狸城置业(中国)有限公司增资3000万元，按公司持有30%的股比，公司增资额为900万元。

　　二、同意公司拟以缩资方式抽回对上海佳达国际货运有限公司(注册资本1000万元，公司持有其38.89%的股权，下称：佳达公司)的投资，由公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司(下称：物流集团)全资控股后进行海运货代业务的整合及归并。本次缩资金额以佳达公司2007年7月31日的评估值为依据确定。截止2007年7月31日，佳达公司未经审计的净资产值为4584.66万元。

　　三、通过关于收购公司第一大股东东方国际(集团)有限公司持有的东方金发国际物流有限公司股权并参与增资的议案。

　　四、通过关于增资物流集团的议案。