(600830)“大红鹰”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　宁波大红鹰实业投资股份有限公司于2007年9月5日召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司前次募集资金使用情况专项说明的议案。

　　二、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。

　　董事会决定于2007年9月21日13:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及《公司向特定对象非公开发行A股股票的议案》等相关事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738830”；投票简称为“红鹰投票”。