(600975)“新五丰”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　湖南新五丰股份有限公司于2007年8月28日召开二届二十三次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2007年中期资本公积金转增股本预案：以公司2007年6月30日股本为基数，每10股转增8股。

　　三、通过关于湖南润丰投资置业有限公司(公司控股95%以上，下称：润丰置业)章程及合资合同的议案。

　　四、通过公司投资

　　五、通过关于修订《公司章程》的预案。

　　董事会决定于2007年9月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。