(900929)“锦旅B股”公布董监事会决议公告

　　上海锦江国际旅游股份有限公司于2007年8月28日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于授权公司管理层适时出售持有其他上市公司流通股事宜的议案。

　　三、根据中国证券监督管理委员会上海监管局的要求，决定对原《“公司治理专项活动”自查事项》进行补充披露，具体内容详见2007年8月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　四、同意鞠新兴不再担任公司