(600559)“裕丰股份”公布董事会决议公告

　　河北裕丰实业股份有限公司于2007年7月4日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司信息披露事务管理制度。

　　二、通过公司法人治理专项活动的自查报告与整改计划，具体内容详见2007年7月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　三、通过聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。该事项尚需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。