(600071)“凤凰光学”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　凤凰光学股份有限公司于2007年5月31日以通讯传真方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司实施“退城进园”投资项目的议案：公司拟在上饶市工业园旭日片区凤凰大道西段北面新建“凤凰光学新城”(项目投资总额为4950.83万元，均由企业自筹)。工程建设全部完成之后，公司上饶总部将搬迁至新厂区生产办公。

　　二、通过公司租赁凤凰光学集团有限公司(下称：光学集团)土地使用权的议案：按照有关规划要求，公司目前租赁光学集团的土地(面积为105亩，租赁价格为7047.62元/亩/年)由其公开拍卖出售。因此，根据公司实施“退城进园”新厂区建设需要，公司决定租赁光学集团位于上饶市工业园旭日片区的土地147亩，租赁价格为3471.43元/亩/年，公司年支付土地租赁费用为51.03万元，租赁期为三年，即2007年8月1日至2010年7月31日。该议案属于关联交易。

　　董事会决定于2007年6月22日上午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。