(600691)“*ST东碳”公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

　　东新电碳股份有限公司于2007年5月29日召开第六届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整公司部分董事及高管人员的议案。

　　二、通过公司治理专项活动自查报告。公司为听取投资者和社会公众对公司治理、整改的建议和意见，特设立联系电话(传真)为：0813-2606903。

　　董事会决定于2007年6月18日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议增补董事的议案。