(600696)“多伦股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　上海多伦实业股份有限公司于2007年5月27日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届的议案。

　　二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年财务报告审计机构的议案。

　　三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　董事会决定于2007年6月24日下午召开2006年度股东大会，审议以上及《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等事项。