(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年5月24日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于发行短期融资券的报告。

　　二、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案：为配合和支持上海世博会配套市政工程动迁之需要，按照相关规定，公司于2007年5月25日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江开发)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》，将公司名下位于济阳路100号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物、设备、码头等)转让给申江开发实施土地储备和市政基础设施建设，该地块占地面积为198320平方米，搬迁补偿金额为101000万元。此次搬迁协议只涉及土地补偿(包括地上建筑物、设备、码头等)，有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建等和申江开发还在商谈中。

　　董事会决定于2007年6月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。