(600308)“华泰股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告

　　山东华泰纸业股份有限公司于2007年5月23日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。

　　二、同意公司与美国考夫曼集团公司在美国特拉华州合资设立美国华泰有限责任公司，新公司注册资本为100万美元，其中公司出资51万美元，占其注册资本的51%。

　　董事会决定于2007年6月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及《公司2006年度利润分配预案》等事项。