(600073)“上海梅林”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　上海梅林正广和股份有限公司于2007年4月23日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年第一季度报告。

　　二、通过关于调整公司董事会部分董事的议案。

　　三、同意公司分别为控股子公司上海梅林(荣成)食品有限公司(公司投资比例为64.71%)向交通银行股份有限公司威海分行、公司全资子公司上海梅林正广和(绵阳)有限公司向绵阳商业银行经开区支行各申请新增1500万元人民币授信额度提供担保，期限均为一年。

　　截止本公告日(含上述两笔新增借款担保)，公司及其控股子公司实际对外担保总额约为9576万元人民币，均为对控股子公司作的担保。

　　四、通过公司关于会计政策、会计估计调整的议案，于2007年1月1日起正式执行。

　　五、同意公司受让关联方贸基发展有限公司持有的上海梅林(捷克)有限公司(注册资本1亿捷克克朗，公司出资占其40%股权)20%的股权，以出资额2000万元捷克克朗(按照汇出日的

　　上述交易构成关联交易。

　　董事会决定于2007年5月30日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。