(600148)“长春一东”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　长春一东离合器股份有限公司于2007年4月23日召开三届十九次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于执行新企业会计准则调整会计政策、会计估计的议案。

　　二、通过2007年第一季度报告。

　　三、同意公司将持有的宁波东鸣工贸有限责任公司(注册资本200万元，公司投资150万元，占其注册资本的75%)全部投资转让给自然人包志聪，按该公司2007年3月末净资产值的75%计人民币1658325.48元确定为股权转让价。该事项需报中国兵器工业集团公司资产经营部审核批准。

　　四、通过续聘万隆

　　五、通过关于向长春市工商银行人民广场支行申请3000万元流动资金贷款授信额度的议案。

　　董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及2006年度利润分配预案等事项。