(600668)“尖峰集团”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　浙江尖峰集团股份有限公司于2007年4月20日召开六届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　二、通过关于计提资产减值准备及资产核销的议案。

　　三、通过对外担保的议案：公司对外担保(包括对控股子公司的担保)，除已经股东大会批准的仍在执行的控股子公司固定资产专项货款担保外，拟再设定总计47000万元的额度。

　　四、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　五、通过续聘浙江天健

　　六、通过执行新会计准则的议案。

　　七、通过2007年第一季度报告。

　　董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。