(600843、900924)“上工申贝、上工B股”公布董监事会决议公告

　　上工申贝(集团)股份有限公司于2007年4月19日召开五届六次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。

　　二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2007年度贷款计划和为子公司担保的议案：母公司2007年度计划最高额贷款55000万元人民币；2007年度母公司及主要控股子公司上海申贝办公机械有限公司(下称：申贝公司)为相关子公司提供担保，计划担保额为10000万元人民币、1250万欧元及530万美元。

　　四、通过公司执行新企业会计准则的议案。

　　五、通过关于公司受让第一大股东上海市浦东新区国有资产监督管理委员会(持有公司24.03%的股权)所持申贝公司10%股权的议案。

　　六、通过对杜克普爱华工业制造(上海)有限公司(下称：爱华工业)增资的议案：公司与控股子公司德国杜克普·阿德勒股份有限公司分别以70%及30%比例共同出资组建爱华工业，合资企业注册资本为1000万美元，计划分二步实施，首期注入注册资本为100万美元。本次合资双方拟按原出资比例增资，增资完成后，爱华工业注册资本为1000万美元，其中公司出资为700万美元(其中现汇595万美元，无形资产作价105万美元)。

　　上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。