(600157)“S鲁润”公布董监事会决议暨召开股东大会公告

　　泰安鲁润股份有限公司于2007年4月18日召开六届二十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。

　　三、通过关于执行新会计准则的议案。

　　四、通过公司2006年年度报告及其摘要。

　　五、通过公司2007年第一季度报告。

　　董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。